Анализ утёкших финансовых документов указывает на участие помощника президента и бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева в схемах вывода средств за границу через счета в государственном банке ПСБ. Через номинала, Алана Кирюхина, проходят компании «Фарватер Финанс» и «Рускриптотрейд» с общей годовой выручкой около 1,3 млрд рублей.
Обе фирмы практически не имеют публичного присутствия: не размещают рекламу, не используют логотип и не указывают официальный адрес. По свидетельствам клиентов, офис Кирюхина формально расположен в Москва‑Сити, сведения о нём передаются в обход официальных каналов. Клиенту выдаётся номер счёта в ПСБ, он переводит туда средства, а затем получает их на зарубежный счёт.
Формально Кирюхин зарегистрирован как адвокат, но по имеющейся информации не работал по специальности. С 2019 года он числится совладельцем нескольких компаний, связанных с младшим сыном Николая Патрушева, Андреем (среди них «НПО Современные технологии машиностроения», «Проектные решения», «ЦФУ», «Нева Инвест», АО «НСК»). Также ему формально принадлежала компания «Веритасмед», директором которой был шурин Андрея Патрушева Андрей Разумилов.
Другие участники схемы
Ещё одним бенефициаром называют миллиардера Владимира Евтушенкова: его криптовалютный сервис «Система‑Крипто» в 2025 году продал криптовалюты на сумму примерно 967 млн рублей восемнадцати российским компаниям, среди которых три фирмы находятся под санкциями США — «Интегратор», «ТАВ», «Гербариум Офис Менеджмент».
Крупнейший игрок на рынке обхода санкций через криптовалюты — биржа A7, связанная с беглым молдавским олигархом Иланом Шором. Утечки показывают опосредованные связи A7 с российским олигархом Романом Абрамовичем: дочерние компании биржи, в том числе «А7‑Технологии» и «Эксим‑Интернешнл», зарегистрированы в офисных помещениях, принадлежащих Абрамовичу. Кроме того, группа компаний «Фармстандарт» Виктора Харитонина предоставляла бирже крупные займы и перечислила на счета платёжного сервиса свыше 196,4 млрд рублей только за 2025 год.
