Обвиняемый в мошенничестве криптопредприниматель из США в 2025 году бывал в Москве

Кайл Наги, американский криптопредприниматель, которого власти США обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в связи с проектом SafeMoon, в 2025 году бывал в Москве. По материалам расследований, участники проекта обещали инвесторам «безопасный рост до Луны», но затем вывели средства и потратили деньги вкладчиков на личные нужды.

Обвинения в США и масштаб дела

Осенью 2023 года руководству SafeMoon были предъявлены обвинения в мошенничестве примерно на $200 млн. У проекта было более миллиона инвесторов, а на пике оценка превышала $5 млрд. Двое партнёров Наги были арестованы: один из них в феврале 2026 года получил свыше 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества, второй признал вину и ждёт приговора. Сам Наги находится в розыске ФБР.

Перемещения и споры вокруг недвижимости

Незадолго до арестов Наги с семьёй переехал в Дубай, где получил карту резидента ОАЭ и купил виллу площадью около 607 кв. м. Позже в Эмиратах возник спор вокруг этой виллы: по одной версии, недвижимость была продана и вырученные $1,8 млн присвоены, по другой — вилла якобы служила обеспечением по займу на $3 млн. Параллельно в России были оформлены аренда и съём элитного коттеджа под Москвой — аренда оценивалась в сотни тысяч рублей в месяц, а общие расходы на переезд назывались на уровне миллионов рублей.

Уголовные дела в России и ОАЭ

В ОАЭ против причастных к сделке по вилле инициированы уголовные разбирательства. В России по заявлению Наги в подмосковную полицию было возбуждено дело о разбое: были арестованы двое мужчин — водитель и переводчик, которых Наги обвинял в вымогательстве с применением угроз и в получении значительных сумм. По версии заявителя, общий ущерб составил несколько миллионов долларов. Один из причастных, по имеющимся данным, находится под ограничением выезда из ОАЭ и может быть привлечён к ответственности.

Что известно о транзитных переводах и расходах

По данным следствия, Наги и соучредители проекта могли вывести из него до десятков миллионов долларов; следователям удалось отследить лишь часть средств — порядка $5 млн. Среди зафиксированных расходов — переводы на банковские счета членов семьи и покупка недвижимости и автомобилей. В материалах упоминается покупка виллы во Флориде и спорткара McLaren.

Текущее местонахождение

Кайл Наги по‑прежнему в розыске ФБР. По доступной информации, во второй половине 2025 года он находился в Москве, затем съехал из подмосковного особняка, а его точное местонахождение остаётся неизвестным. Наблюдения фиксировали отдельные посещения лабораторного офиса и магазинов в столице, сопоставимые по времени с периодом его пребывания в регионе.