Платежная структура, близкая к Кремлю, якобы обходила санкции через сеть подставных фирм и банков
Платежная компания A7, близкая к Кремлю, якобы реализовала крупномасштабную схему по подделке документов и обходу санкций через банковские цепочки по всему миру, что позволило переместить десятки миллиардов долларов.
Компания основана в конце 2024 года бизнесменом с молдавскими корнями Иланом Шором при поддержке госбанка Промсвязьбанк и позиционируется как альтернатива системе SWIFT.
Схема строилась на сети фиктивных компаний, которые открывали счета за рубежом и подменяли таможенные коды и инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей.
Документы указывают на платежи через более чем сто компаний; часть трансзакций проходила через банки в Гонконге, ОАЭ, Кыргызстане и Индонезии, а большая часть средств оседала на счетах в китайских банках.
Ранее публиковались сведения об операциях A7, включая работу через Кыргызстан.
Утечки указывают на крупные переводы через Standard Chartered в Гонконге, DBS в Гонконге и клиентов Citigroup; крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения.
Сотрудники A7 якобы подменяли таможенные коды и удаляли из документов «российский след», чтобы обойти проверки банков.
В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк уже находится под санкциями.
