Речь идёт о вилле с бассейном на Лазурном берегу, арестованной французскими правоохранительными органами.
По материалам уголовного дела следователи связали виллу с вице‑премьером Татьяной Голиковой, её мужем — бывшим вице‑премьером и министром Виктором Христенко — и членами их семьи.
Что установило следствие
Суд арестовал виллу ещё в 2022 году. Расследование выявило запутанную схему переводов и цепочку компаний, связанные с офшорными юрисдикциями, через которые проходили платежи без очевидного экономического смысла.
Летом 2022 года финансовая разведка отметила подозрительную сделку: виллу, формально принадлежавшую сети компаний с привязкой к панамским офшорам, пытались продать за 23 миллиона евро. Перечисления проходили через несколько стран — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и не были завершены сразу, что вызвало дополнительные вопросы у банков.
Следователи установили, что конечным бенефициаром значился россиянин, работавший в компании, связанной с зятем Христенко. Также в схеме фигурировали компании, принадлежавшие сначала самому Христенко, а затем его сыну. Власти арестовали виллу и 17,2 миллиона евро — часть средств, оплаченных при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными», — отмечает апелляционный суд.
Суд пришёл к выводу, что подобные конструкции трудно обосновать иначе, чем намерением скрыть происхождение средств при первоначальной покупке виллы и установить фактического бенефициара при её продаже.
Реакция сторон
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, настаивают на законности операций.
- Представители Христенко и Голиковой не предоставили комментариев по делу.
