Подробности расследования.
Криптобиржа Binance передала данные клиентов правоохранительным органам в рамках расследования по статье «Финансирование терроризма».
По данным дела, зафиксировано 15 переводов на сумму около 1680,69 USDT; часть средств якобы направлялась на нужды Вооружённых сил Украины и полка Азов через указанный криптокошелёк.
Следственные органы запросили у биржи сведения о шести пользователях; Binance предоставила подробную историю аккаунтов, копии документов по KYC, а также историю депозитов и выводов криптовалют.
Уголовное дело возбуждено по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»).
Биржа сообщила, что запросы на юридические обращения через электронную почту не принимаются; для получения данных требуется судебное решение или иной официальный акт.
Дело готовится к передаче в суд в Москве.
Изображение иллюстрирует тему расследования.
