ЦБ расширил сервис уведомлений о фактических руководителях финансовых организаций

Центральный банк объявил об обновлении сервиса уведомления о лицах, которые фактически управляют финансовыми организациями, даже если они не занимают официальных должностей.

Теперь речь идёт не только о реальных владельцах, но и о теневых руководителях — тех, кто реально принимает решения, но формально не входит в руководство.

В условиях санкционных рисков бенефициары часто уходят от прямого владения активами и управляют имидчер через доверенных лиц; для регулятора задача — проследить всю цепочку контроля и ограничить сомнительные операции.

«Анонимность заявителя гарантирована — персональные данные предоставлять не нужно», — подчеркнул регулятор.

В этом году ЦБ запустил сервис для анонимной подачи сведений об инсайдерах, выгодных сделках, разглашении инсайдерской информации и сговорах на рынках; поступающие сведения будут изучены и при необходимости приняты меры.

Оба сервиса не предусматривают обратной связи и выплаты вознаграждений — подробное указание идентификационных данных и сопроводительных документов повысит вероятность рассмотрения обращения.