Что поручил Центробанк
Центральный банк рекомендует банкам внимательнее отслеживать клиентов, вносящих крупные суммы наличными. Мера направлена на противодействие отмыванию денег.
Ежедневно банки должны проверять такие операции как у физических лиц, так и у организаций. Особое внимание будут уделять клиентам, которые не могут чётко объяснить происхождение средств или не предоставляют документы о доходах и финансовом положении.
Если у клиента уже есть в банке официальная информация о доходах, деловой репутации и источниках средств, дополнительные проверки проводиться не будут.
Что стоит подготовить клиентам
- Подтверждающие документы о доходах и источниках средств;
- для бизнеса — бухгалтерская отчётность и контракты;
- контактные данные и информация о деловой репутации при необходимости.
